Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo

Фінансовий моніторинг юридичних послуг

Законодавство щодо фінансового моніторингу

Наказ Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»

Наказ Міністерства юстиції України від 12 березня 2016 року № 672/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

Наказ Міністерства юстиції України від 06.10.2015 № 1899/5 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 717 «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюдненн

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06,2015 № 999/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції Укра

Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 810/5 «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінанс

Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 811/5 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації

Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 673/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу», зареєстрований в Міністерстві юстиції Укр

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Запитання - відповіді

Основні обов’язки нотаріусів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Адвокати та особи, які надають юридичні послуги, як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу

Порядок здійснення нотаріусом, як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції

Щодо ідентифікації нерезидентів

Щодо з’ясування відомостей про власників істотної участі

Щодо виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та порядок їх реєстрації

Щодо класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику

Порядок та умови повідомлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

Чи обов’язково нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції, у випадку посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в ін

Чи розповсюджуються на нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, вимоги статті 15 Закону щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу?

Повідомлення спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу про припинення діяльності